KYC en controlelijst analist

NIVEAU: Ervaren

‍

Bij Banqup Group is het onze missie om zakendoen gemakkelijk en slim te maken door organisaties te helpen een sterke digitale band op te bouwen met hun klanten en leveranciers. Wij zijn een toonaangevend financieel technologiebedrijf dat bedrijfsprocessen vereenvoudigt en automatiseert door middel van onze innovatieve digitale oplossingen. Ons platform verbindt bedrijven met hun klanten, leveranciers en financiële instellingen en maakt naadloze elektronische documentverwerking, facturatie, betalingsdiensten en administratieve workflows mogelijk.

‍

Ons cloudgebaseerde open netwerk van consumenten en organisaties - klein of groot, lokaal of wereldwijd - bevordert samenwerking, digitale interacties, documentuitwisseling, betalingen en cashflowoptimalisatie. Het stelt ons en onze partners ook in staat om aanvullende datagestuurde diensten te creëren om organisaties te helpen groeien.

‍

In ons vertrouwde netwerk rusten we elke geverifieerde deelnemer uit met de juiste tools om bedrijfsprocessen te digitaliseren en automatiseren, waaronder order-to-cash en procure-to-pay processen. Deze tools variëren van slimme mobiele en webapplicaties via software-integraties tot volledig gedocumenteerde API's.

‍

Onze visie is om de toonaangevende digitale one-stop-shop oplossing te worden voor administratieve, financiële en betalingsprocessen en communicatie tussen partijen. Door gebruik te maken van geavanceerde technologie en een klantgerichte aanpak stelt Banqup Group bedrijven in staat zich te richten op hun kernactiviteiten, terwijl wij de complexiteit van hun financiële en administratieve processen afhandelen.

Als KYC & Watchlist Analyst ben je verantwoordelijk voor:

‍

• Voer klantonderzoek (CDD) uit en ondersteun uitgebreid onderzoek (EDD) naar nieuwe en bestaande klanten in overeenstemming met interne beleidsregels en wettelijke vereisten.
• Beoordeel en verifieer klantaanvragen op basis van uittreksels van de Kamer van Koophandel, identificatiedocumenten, economische eigendomsstructuren en de herkomst van fondsen;‍
• Risicobeoordelingen uitvoeren en EDD-maatregelen (Enhanced Due Diligence) toepassen voor klanten met een hoogrisico‍
• Zorg voor nauwkeurige en tijdige updates van KYC-gegevens en houd documentatie bij die geschikt is voor audits;‍
• Controleren en analyseren van controlelijsten, waaronder sancties, politiek prominente personen (PEP's) en negatieve media;‍
• Onderzoeken en oplossen van potentiële matches die tijdens het screeningsproces zijn gesignaleerd;‍
• Zorg voor tijdige escalatie van zaken met een hoog risico naar het hogere nalevingspersoneel en het management;‍
• Ervoor zorgen dat alle KYC- en volglijstactiviteiten voldoen aan wereldwijde en lokale regelgevende vereisten (bijv. FATF, OFAC, EU-sancties)‍
• Samenwerken met interne belanghebbenden om risico's te beperken en complianceprocessen te verbeteren;‍
• Aanbevelingen doen om de doeltreffendheid van screeninginstrumenten voor KYC en controlelijsten te verbeteren;‍
• Documenteer KYC- en Watchlist-processen, definities van belangrijke meetgegevens en dataworkflows om consistentie, transparantie en herhaalbaarheid in je dagelijkse werk te ondersteunen;‍
• Input leveren voor de ontwikkeling van geautomatiseerde oplossingen om KYC- en waaklijstprocessen te stroomlijnen en handmatige taken te minimaliseren;

‍

Wat je nodig hebt:

‍

• Wees proactief en vooruitdenkend; ga verder dan het vinden van problemen door probleemoplossend te denken.
• Denk aan voortdurende verbetering - zoek altijd naar nieuwe hulpmiddelen en methoden voor jezelf en je collega's;
• In staat zijn om de KYC- en Watchlist-vereisten te begrijpen en deze te reproduceren en uit te leggen aan alle belanghebbenden;
• Zoek snelle oplossingen voor de problemen die kunnen optreden;
• Veel aandacht voor detail hebben en meerdere taken aankunnen.

‍

Wat je meebrengt:

‍

• Relevante ervaring in een KYC of watchlist screening rol, bij voorkeur in de financiële dienstverlening of fintech;
• Bekwaam in MSOffice (Excel, Word, PowerPoint) en Google Suite (bijv. Google Spreadsheets)
• Bekendheid met KYC en screening softwareplatforms;
• Detailgericht, analytisch, open-minded en bereid om meer technische kennis te verwerven;
• Gevoelige informatie vertrouwelijk en discreet kunnen behandelen;
• Uitdagingen: we transformeren de wereld van zakelijke communicatie en transacties;
• Verantwoordelijkheid en autonomie: een verschil maken in de besluitvorming betekent dat je verantwoordelijkheid opneemt, niet alleen taken;
• Je hecht waarde aan teamwerk en gedraagt je als een echte teamspeler;
• Je kunt uitstekend communiceren in het Engels, zowel in woord als geschrift.

‍

Wat je wint:

‍

We bieden een concurrerend salarispakket dat is afgestemd op jouw expertise en kwalificaties. Daarnaast omvat ons arbeidsvoorwaardenpakket een medisch abonnement, een flexibele vergoeding voor uitkeringen, extra vrije dagen en hybride werkregelingen.

‍

Banqup Group biedt steeds meer diensten aan die veel vertrouwen van onze klanten vereisen. Als gevolg hiervan zijn alle functies binnen een van de bedrijven van de Banqup Group onderworpen aan een vorm van antecedentenonderzoek. Voor de meeste functies omvat dit een eenvoudige verificatie van de identiteit, het diploma en het strafblad. Voor andere functies kan het nodig zijn om ook uw arbeidsverleden te verifiëren.

‍

We streven naar een diverse en inclusieve werkplek waar iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt. Als werkgever met gelijke kansen verwelkomen we sollicitaties van alle achtergronden. We laten ons leiden door de principes van Verantwoord Ondernemen van de OESO en de Mensenrechten van de VN en zijn toegewijd aan ethische praktijken en het maken van een positieve impact door onze innovatieve oplossingen.

‍

We streven naar een diverse en inclusieve werkplek waar iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt. Als werkgever met gelijke kansen verwelkomen we sollicitaties van alle achtergronden. We laten ons leiden door de principes van Verantwoord Ondernemen van de OESO en de Mensenrechten van de VN en zijn toegewijd aan ethische praktijken en het maken van een positieve impact door onze innovatieve oplossingen.