Over de job
Missie
Wij zijn op zoek naar een Compliance-specialist ter ondersteuning van het het Europese Banqup -programma voor financiële criminaliteit. De focus van deze functie ligt op hetBanqup van witwassen (AML) en internationale sanctieregelingen (sancties).
Je rapporteert aan de Compliance Officer die verantwoordelijk is voor het Financial Crime Compliance Programme en werkt nauw samen met verschillende teams binnen onze organisatie. Je voert al je taken uit in overeenstemming met de principes die zijn vastgelegd in de Gedragscode en met het beleid en de procedures die relevant zijn voor je verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden
Dit is wat we van je verwachten:
- Onderzoek verdachte activiteiten en escaleer deze naar de AMLCO.
- AML-gerelateerde workflows en processen definiëren, uitvoeren en verbeteren en processen definiëren, uitvoeren en verbeteren en het bewustzijn binnen de hele organisatie vergroten
- Beheer het verschillende sancties van het bedrijf en programma's voor het screenen van regelgevingsrisico's;
- Beheer en het bijhouden van relevant beleid en procedures;
- Helpen bij het identificeren en beoordelen risico's op het gebied van financiële criminaliteit en helpen bij het ontwikkelen van programma's om deze risico's te toetsen;
- Helpen bij toezicht bij het KYC-proces en de naleving van het AML-programma;
- Helpen bij bij het dagelijkse ondersteuning te bieden aan het bedrijf met betrekking tot de AML, CTF en sanctieprocessen;
- Het beheren en handhaven van governance en bedrijfsstatistieken en kernindicatoren met betrekking tot de programma's voor financiële criminaliteit; en
- Het uitvoeren van periodieke tests en het monitoren van bedrijfsprocessen op het gebied van financiële criminaliteit.
- Neem de rol van AMLCO op je met betrekking tot de activiteiten van onze Franse vestiging.
- De persoon kan ook betrokken zijn bij het volgende;
- Deelname aan bedrijfsbrede projectgebaseerde initiatieven, en;
- Dekking voor collega's waar nodig.
Wat zouden we graag zien
We zijn op zoek naar kandidaten die:
- Relevante ervaring op het gebied van compliance, waarbij ervaring met financiële criminaliteit en naleving van internationale sancties sterk wordt gewaardeerd .
- Je hebt een bachelordiploma en/of relevante kwalificaties
- Vloeiend Engels en Frans (C2).
- Praktische kennis van de EU- en Franse regelgeving inzake de bestrijding van witwassen; kennis van regelgeving in andere rechtsgebieden is een pré.
- Kennis van bewakings- en monitoringtechnieken.
- Een respectvolle houding en verantwoordelijkheidsgevoel.
- Goede communicatieve en administratieve vaardigheden en zakelijk inzicht.
- Vaardigheden op het gebied van forensisch onderzoek en data-analyse, met oog voor detail en een scherpe focus.
- Vaardigheden op het gebied van feitelijke analyse en het opstellen van rapporten.
- Het vermogen om zowel zelfstandig als in teamverband te werken.
- Een flexibele instelling, met het vermogen om onder druk te werken.
Wat bieden wij
Wij bieden een marktconform brutosalaris dat aansluit bij je vaardigheden en ervaring. Daarnaast bieden wij een verzekeringspakket (ziekenhuisopname, inkomensgarantie en pensioenvoorzieningen) en een bedrijfsauto inclusief tank- of oplaadkaart. Wij bieden een netto onkostenvergoeding, extra vakantiedagen en flexibele werktijden met mogelijkheden om thuis te werken, zodat onze medewerkers een gezonde balans tussen werk en privé kunnen vinden.
Banqup biedt steeds meer diensten aan die een groot vertrouwen van onze klanten vereisen. Daarom wordt voor alle functies binnen de bedrijven van de Banqup een vorm van antecedentenonderzoek uitgevoerd. Voor de meeste functies houdt dit een eenvoudige identiteits- en diploma-controle in. Voor andere functies kan het nodig zijn dat we ook uw strafblad en arbeidsverleden controleren. Banqup een eerlijk en transparant wervingsproces. Alle vacatures worden intern en extern gepubliceerd in overeenstemming met ons wervingsbeleid.
We streven naar een diverse en inclusieve werkplek waar iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt. Als werkgever met gelijke kansen verwelkomen we sollicitaties van alle achtergronden. We laten ons leiden door de principes van Verantwoord Ondernemen van de OESO en de Mensenrechten van de VN en zijn toegewijd aan ethische praktijken en het maken van een positieve impact door onze innovatieve oplossingen.
