KYC un novērojamo sarakstu analītiķis

LĪMEŅŠ: Pieredzējis

‍

Banqup Group misija ir padarīt uzņēmējdarbību vieglu un gudru, palīdzot organizācijām veidot spēcīgus digitālos sakarus ar klientiem un piegādātājiem. Mēs esam vadošais finanšu tehnoloģiju uzņēmums, kas vienkāršo un automatizē uzņēmējdarbības procesus, izmantojot inovatīvus digitālos risinājumus. Mūsu platforma savieno uzņēmumus ar to klientiem, piegādātājiem un finanšu iestādēm, nodrošinot vienotu elektronisko dokumentu apstrādi, rēķinu izrakstīšanu, maksājumu pakalpojumus un administratīvās darba plūsmas.

‍

Mūsu uz mākoņtehnoloģiju balstītais atvērtais patērētāju un organizāciju - mazu vai lielu, lokālu vai globālu - tīkls veicina sadarbību, digitālo mijiedarbību, dokumentu apmaiņu, maksājumus un naudas plūsmas optimizāciju. Tas arī ļauj mums un mūsu partneriem radīt papildu uz datiem balstītus pakalpojumus, lai palīdzētu organizācijām augt.

‍

Mūsu uzticamajā tīklā mēs nodrošinām katru pārbaudīto dalībnieku ar pareizajiem rīkiem, lai digitalizētu un automatizētu uzņēmējdarbības procesus, tostarp procesus "no pasūtījuma līdz naudai" un "no iepirkuma līdz maksājumam". Šo rīku klāsts sniedzas no viedām mobilajām un tīmekļa lietojumprogrammām, programmatūras integrācijām līdz pat pilnībā dokumentētiem API.

‍

Mūsu vīzija ir kļūt par vadošo digitālo vienas pieturas aģentūras risinājumu administratīvajiem, finanšu un maksājumu procesiem un komunikācijai starp pusēm. Izmantojot modernākās tehnoloģijas un uz klientu orientētu pieeju, Banqup Group ļauj uzņēmumiem koncentrēties uz savu pamatdarbību, kamēr mēs risinām sarežģītos finanšu un administratīvos procesus.

Kā KYC un novērojamo personu sarakstu analītiķis jūs būsiet atbildīgs par:

‍

• Veikt klientu uzticamības pārbaudi (CDD) un atbalstīt pastiprinātu uzticamības pārbaudi (EDD) jauniem un esošajiem klientiem saskaņā ar iekšējām politikām un normatīvajām prasībām;
• Pārskatīt un pārbaudīt klientu pieteikumus, pamatojoties uz tirdzniecības kameras izrakstu, identifikācijas dokumentiem, faktiskās īpašumtiesības struktūrām un naudas līdzekļu avotiem;‍
• Veikt riska novērtēšanu un piemērot pastiprinātas uzticamības pārbaudes (EDD) pasākumus augsta riska klientiem.‍.
• Nodrošināt precīzus un savlaicīgus KYC ierakstu atjauninājumus un uzturēt auditam gatavu dokumentāciju;‍
• Uzraudzīt un analizēt novērošanas sarakstus, tostarp sankcijas, politiski ietekmējamas personas (PEP) un nelabvēlīgus plašsaziņas līdzekļus;‍.
• Izpētīt un atrisināt iespējamās atbilstības, kas atzīmētas skrīninga procesos;‍
• Nodrošināt savlaicīgu augsta riska gadījumu eskalāciju augstākā līmeņa atbilstības nodrošināšanas darbiniekiem un vadībai;‍
• Nodrošināt, lai visas KYC un novērojamo personu saraksta darbības atbilstu globālajām un vietējām regulatīvajām prasībām (piemēram, FATF, OFAC, ES sankcijas)‍.
• Sadarboties ar iekšējām ieinteresētajām personām, lai mazinātu riskus un uzlabotu atbilstības procesus;‍
• sniegt ieteikumus, lai uzlabotu KYC un novērojamo personu sarakstu pārbaudes rīku efektivitāti;‍.
• Dokumentējiet KYC un novērošanas sarakstu procesus, galveno rādītāju definīcijas un datu plūsmas, lai ikdienas darbā nodrošinātu konsekvenci, pārredzamību un atkārtojamību;‍.
• Sniegt ieguldījumu automatizētu risinājumu izstrādē, lai racionalizētu KYC un novērojamo personu sarakstu procesus un samazinātu manuālo uzdevumu skaitu;

‍

Kas jums nepieciešams:

‍

• Esiet proaktīvi un tālredzīgi; ne tikai meklējiet problēmas, bet arī domājiet par to risināšanu.
• Domājiet par nepārtrauktiem uzlabojumiem - vienmēr atrodiet jaunus rīkus un metodes sev un saviem kolēģiem;
• Spēja izprast KYC un novērojamo personu saraksta prasības, kā arī spēt tās atveidot un izskaidrot jebkurai ieinteresētajai personai;
• Atrodiet ātrus risinājumus vai labojumus visām problēmām, kas var rasties;
• augsta līmeņa uzmanība detaļām un spēja veikt vairākus uzdevumus.

‍

Ko ņemt līdzi:

‍

• atbilstoša pieredze KYC vai novērojamo personu saraksta pārbaudes jomā, vēlams, finanšu pakalpojumu vai finanšu tehnoloģiju jomā;
• Pārvalda MSOffice (Excel, Word, PowerPoint) un Google Suite (piemēram, Google Spreadsheets)
• Zināšanas par KYC un skrīninga programmatūras platformām;
• Orientēts uz detaļām, analītisks, atvērts un gatavs apgūt vairāk tehnisko zināšanu;
• Spēja strādāt ar konfidenciālu informāciju, ievērojot konfidencialitāti un diskrētumu;
• Izaicinājumi: mēs pārveidojam biznesa komunikāciju un darījumu pasauli;
• Atbildība un autonomija: ja jūs piedalāties lēmumu pieņemšanā, tas nozīmē, ka uzņematies atbildību, nevis tikai uzdevumus;
• Jūs augstu vērtējat komandas darbu un darbojaties kā īsts komandas spēlētājs;
• Jums ir teicamas komunikācijas spējas angļu valodā gan rakstiski, gan mutiski.

‍

Ko jūs vinnēsiet:

‍

Mēs piedāvājam konkurētspējīgu atalgojuma paketi, kas atbilst jūsu zināšanām un kvalifikācijai. Turklāt mūsu priekšrocību paketē ir iekļauts medicīniskais abonements, elastīgs pabalsts pabalstu atlīdzināšanai, papildu brīvdienas un hibrīda darba režīms.

‍

Banqup Group piedāvā arvien vairāk pakalpojumu, kas prasa lielu uzticību no mūsu klientiem. Tāpēc visos Banqup Group uzņēmumos tiek veikta zināma veida biogrāfijas pārbaude. Lielākajā daļā amatu tā ietver vienkāršu identitātes, grāda un sodāmības pārbaudi. Citu amatu gadījumā mums var būt nepieciešams pārbaudīt arī jūsu darba vēsturi.

‍

Mēs esam apņēmušies veicināt daudzveidīgu un iekļaujošu darbavietu, kurā ikviens jūtas novērtēts un cienīts. Kā vienlīdzīgu iespēju darba devējs mēs gaidām pieteikumus no jebkuras vides. Vadoties pēc ESAO Atbildīgas uzņēmējdarbības prakses un ANO cilvēktiesību principiem, mēs esam apņēmušies ievērot ētiskas prakses principus un ar saviem inovatīvajiem risinājumiem radīt pozitīvu ietekmi.

‍

Mēs esam apņēmušies veicināt daudzveidīgu un iekļaujošu darbavietu, kurā ikviens jūtas novērtēts un cienīts. Kā vienlīdzīgu iespēju darba devējs mēs gaidām pieteikumus no jebkuras vides. Vadoties pēc ESAO Atbildīgas uzņēmējdarbības prakses un ANO cilvēktiesību principiem, mēs esam apņēmušies ievērot ētiskas prakses principus un ar saviem inovatīvajiem risinājumiem radīt pozitīvu ietekmi.