AML atbilstības eksperts

Par darbu

‍

Misija

‍

Mēs meklējam atbilstības speciālistu , lai atbalstītu Eiropas Banqup finanšu noziegumu atbilstības programmu. Šī amata galvenais uzdevums ietversBanqup legalizēšanas novēršanas (AML) programmu un starptautiskos sankciju režīmus (sankcijas).

‍

Jūs atskaitīsieties atbilstības speciālistam, kas atbild par finanšu noziegumu atbilstības programmu, un cieši sadarbosieties ar dažādām mūsu organizācijas komandām. Jūs veiksiet visus pienākumus saskaņā ar rīcības kodeksā izklāstītajiem principiem, kā arī ar jūsu pienākumiem saistītajām politikām un procedūrām.

‍

Pienākumi 

‍

To mēs no jums sagaidām:

‍

• Izmeklēt aizdomīgas darbības un paziņot par tām AMLCO
• Izstrādāt, ieviest un pilnveidot ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu saistītās darba plūsmas un procesus, kā arī veicināt izpratni visā organizācijā
• Vadība uzņēmuma uzņēmuma dažādās sankcijas un regulējuma riska pārbaudes programmas;
• Pārvaldība un attiecīgo politiku uzturēšana un procedūru;
• Palīdzot identificēt identificēt un novērtēt finanšu noziegumu riskus un palīdzot izstrādāt programmas šo risku pārbaudei;
• Palīdzot ar uzraudzību KYC procesa pārraudzībā un atbilstības nodrošināšanā AML programmai;
• Palīdzot nodrošināt nodrošināt ikdienas atbalstu uzņēmumam saistībā ar AML, CTF un sankciju procesiem;
• Pārvaldības un vadības sistēmu pārvaldība un uzņēmējdarbības rādītāju, kā arī galveno rādītāju pārvaldība un uzturēšana saistībā ar finanšu noziegumu novēršanas programmām; un
• Periodisku pārbaužu veikšana un uzraudzība finanšu noziegumu novēršanas biznesa procesiem.
• Pārņemiet AMLCO pienākumus saistībā ar mūsu Francijas filiāles darbību.
• Šī persona var būt iesaistīta arī šādās darbībās;
• Dalība uzņēmuma mēroga projektu iniciatīvās, un;
• Attiecīgā gadījumā kolēģu savstarpējs aizvietošana.

‍

‍

Mēs būtu priecīgi redzēt

‍

Mēs meklējam kandidātus, kuriem ir:

‍

• Atbilstoša pieredze atbilstības nodrošināšanas jomā, īpaši vēlama pieredze darbā ar finanšu noziegumiem un starptautisko sankciju ievērošanu.
• Jums ir bakalaura grāds un/vai atbilstoša kvalifikācija
• Labi pārvalda angļu un franču valodu (C2 līmenis).
• Praktiskas zināšanas par ES un Francijas noteikumiem un regulējumu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā; zināšanas par citām jurisdikcijām ir priekšrocība.
• Prasme izmantot uzraudzības un novērošanas metodes.
• Godīga attieksme un atbildības sajūta.
• Labas saziņas un administratīvās prasmes, kā arī spēja pieņemt pareizos lēmumus.
• Kriminālistikas un datu analīzes prasmes, kā arī uzmanība detaļām un koncentrēšanās spēja.
• Faktu analīzes un ziņojumu sastādīšanas prasmes.
• Spēja strādāt gan patstāvīgi, gan komandā.
• Elastīga domāšana un spēja strādāt spriedzes apstākļos.

‍

Tas ir tas, ko jūs vinnēsiet

‍

Mēs piedāvājam tirgus apstākļiem atbilstošu bruto algu, kas atspoguļo jūsu prasmes un pieredzi. Turklāt mēs piedāvājam apdrošināšanas paketi (hospitalizācija, garantēti ienākumi un pensijas pabalsti) un dienesta automašīnu, ieskaitot degvielas vai uzlādes karti. Mēs nodrošinām neto izdevumu pabalstu, papildu atvaļinājuma dienas un elastīgu darba laiku ar iespēju strādāt no mājām, lai mūsu darbiniekiem nodrošinātu veselīgu darba un privātās dzīves līdzsvaru.

Banqup piedāvā arvien vairāk pakalpojumu, kas prasa lielu uzticību no mūsu klientu puses. Tāpēc visām amata vietām jebkurā no Banqup uzņēmumiem tiek veikta kāda veida kandidātu pārbaude. Lielākajai daļai amatu tas ietver vienkāršu identitātes un izglītības pārbaudi. Citu amatu gadījumā mums var būt nepieciešams pārbaudīt arī jūsu sodāmību un darba pieredzi. Banqup godīgu un pārredzamu darbā pieņemšanas procesu. Visas vakances tiek publicētas gan iekšēji, gan ārēji saskaņā ar mūsu darbā pieņemšanas politiku.

‍

‍

‍

Mēs esam apņēmušies veicināt daudzveidīgu un iekļaujošu darbavietu, kurā ikviens jūtas novērtēts un cienīts. Kā vienlīdzīgu iespēju darba devējs mēs gaidām pieteikumus no jebkuras vides. Vadoties pēc ESAO Atbildīgas uzņēmējdarbības prakses un ANO cilvēktiesību principiem, mēs esam apņēmušies ievērot ētiskas prakses principus un ar saviem inovatīvajiem risinājumiem radīt pozitīvu ietekmi.