KYC ir stebėjimo sąrašo analitikas

LYGIS: Patyręs

‍

" Banqup Group" misija - padaryti verslą paprastą ir išmanų, padedant organizacijoms užmegzti tvirtus skaitmeninius ryšius su klientais ir tiekėjais. Esame pirmaujanti finansinių technologijų bendrovė, kuri, pasitelkdama inovatyvius skaitmeninius sprendimus, supaprastina ir automatizuoja verslo procesus. Mūsų platforma sujungia įmones su jų klientais, tiekėjais ir finansų įstaigomis, suteikdama galimybę sklandžiai tvarkyti elektroninius dokumentus, išrašyti sąskaitas faktūras, teikti mokėjimo paslaugas ir administracinius procesus.

‍

Mūsų debesų kompiuterija pagrįstas atviras vartotojų ir organizacijų - mažų ar didelių, vietinių ar pasaulinių - tinklas skatina bendradarbiavimą, skaitmeninį bendravimą, keitimąsi dokumentais, mokėjimus ir pinigų srautų optimizavimą. Jis taip pat leidžia mums ir mūsų partneriams kurti papildomas duomenimis pagrįstas paslaugas, padedančias organizacijoms augti.

‍

Savo patikimame tinkle kiekvienam patikrintam dalyviui suteikiame tinkamus įrankius verslo procesams skaitmeninti ir automatizuoti, įskaitant procesus "nuo užsakymo iki pinigų" ir "nuo pirkimo iki apmokėjimo". Šios priemonės apima išmaniąsias mobiliąsias ir žiniatinklio programėles, programinės įrangos integracijas ir visiškai dokumentuotas API.

‍

Mūsų vizija - tapti pirmaujančiu skaitmeniniu vieno langelio principu veikiančiu sprendimu, skirtu administraciniams, finansiniams ir mokėjimo procesams bei komunikacijai tarp šalių. Pasitelkdama pažangiausias technologijas ir į klientus orientuotą požiūrį, Banqup Group" suteikia įmonėms galimybę sutelkti dėmesį į pagrindinę veiklą, o mes rūpinamės sudėtingais finansiniais ir administraciniais procesais.

Būdamas KYC ir stebėjimo sąrašų analitiku, būsite atsakingas už:

‍

• Atlikti klientų deramą patikrinimą (CDD) ir remti išsamų deramą patikrinimą (EDD) naujų ir esamų klientų atžvilgiu pagal vidaus politiką ir reguliavimo reikalavimus;
• Peržiūrėti ir patikrinti klientų paraiškas, remiantis prekybos rūmų išrašu, tapatybės dokumentais, faktinių savininkų struktūra ir lėšų šaltiniu;‍
• Atlikite rizikos vertinimą ir taikykite sustiprinto deramo patikrinimo priemones didelės rizikos klientams.‍.
• Užtikrinkite, kad KYC įrašai būtų tiksliai ir laiku atnaujinami , ir tvarkykite auditui paruoštus dokumentus;‍
• Stebėti ir analizuoti stebėjimo sąrašus, įskaitant sankcijas, politikoje dalyvaujančius asmenis (PEP) ir nepalankią žiniasklaidą;‍
• Ištirti ir išspręsti galimas atitiktis, pastebėtas atrankos procesų metu;‍
• Užtikrinti, kad didelės rizikos atvejai būtų laiku perduodami vyresniesiems atitikties užtikrinimo darbuotojams ir vadovybei;‍
• Užtikrinkite, kad visa KYC ir stebimų asmenų sąrašo veikla atitiktų pasaulinius ir vietinius reguliavimo reikalavimus (pvz., FATF, OFAC, ES sankcijos)‍.
• Bendradarbiaukite su vidaus suinteresuotosiomis šalimis, kad sumažintumėte riziką ir pagerintumėte atitikties procesus;‍
• teikti rekomendacijas, kaip padidinti KYC ir stebėjimo sąrašų patikros priemonių veiksmingumą;‍
• Dokumentuokite KYC ir stebėjimo sąrašo procesus, pagrindinių rodiklių apibrėžimus ir duomenų srautus, kad kasdieniniame darbe būtų užtikrintas nuoseklumas, skaidrumas ir pakartojamumas;‍
• Prisidėkite prie automatizuotų sprendimų kūrimo, kad supaprastintumėte KYC ir stebimų asmenų sąrašų sudarymo procesus ir sumažintumėte rankinių užduočių skaičių;

‍

Ko jums reikia:

‍

• Būkite iniciatyvūs ir mąstantys apie ateitį; ne tik ieškokite problemų, bet ir jas spręskite.
• Galvokite apie nuolatinį tobulėjimą - visada ieškokite naujų įrankių ir metodų sau ir savo kolegoms;
• Gebėti suprasti KYC ir stebėjimo sąrašo reikalavimus, juos atkurti ir paaiškinti bet kuriai suinteresuotai šaliai;
• Ieškokite greitų apeinamų kelių arba ištaisykite bet kokias galinčias kilti problemas;
• Didelį dėmesį skirti detalėms ir gebėti valdyti kelias užduotis.

‍

Ką atsinešate:

‍

• Atitinkama patirtis dirbant su KYC arba stebimų asmenų sąrašų atranka, pageidautina finansinių paslaugų arba fintech srityje;
• Moka dirbti su MSOffice (Excel, Word, PowerPoint) ir Google Suite (pvz., Google Spreadsheets)
• KYC ir atrankos programinės įrangos platformų išmanymas;
• Orientuokitės į detales, analizuokite, būkite atviri ir norėkite įgyti daugiau techninių žinių;
• Gebėjimas konfidencialiai ir diskretiškai tvarkyti konfidencialią informaciją;
• Iššūkiai: keičiame verslo ryšių ir sandorių pasaulį;
• Atsakomybė ir savarankiškumas: kai dalyvaujate priimant sprendimus, prisiimate ne tik užduotis, bet ir atsakomybę;
• Vertinate komandinį darbą ir elgiatės kaip tikras komandos žaidėjas;
• Puikiai bendraujate anglų kalba raštu ir žodžiu.

‍

Ką laimėsite:

‍

Siūlome konkurencingą darbo užmokesčio paketą, atitinkantį jūsų kompetenciją ir kvalifikaciją. Be to, į mūsų išmokų paketą įeina sveikatos draudimas, lanksčios išmokos išmokoms kompensuoti, papildomos laisvos dienos ir mišri darbo tvarka.

‍

"Banqup Group" siūlo vis daugiau paslaugų, kurioms reikia didelio klientų pasitikėjimo. Dėl to visose " Banqup Group" įmonėse atliekami tam tikri patikrinimai. Daugumos pareigų atveju atliekamas paprastas asmens tapatybės, išsilavinimo ir teistumo patikrinimas. Kitų pareigų atveju gali tekti patikrinti ir jūsų darbo istoriją.

‍

Esame pasiryžę kurti įvairialypę ir įtraukią darbo vietą, kurioje kiekvienas jaučiasi vertinamas ir gerbiamas. Esame lygių galimybių darbdavys, todėl laukiame paraiškų iš visų sluoksnių. Vadovaudamiesi EBPO atsakingo verslo principais ir JT žmogaus teisių principais, esame įsipareigoję laikytis etiškos praktikos ir savo novatoriškais sprendimais daryti teigiamą poveikį.

‍

Esame pasiryžę kurti įvairialypę ir įtraukią darbo vietą, kurioje kiekvienas jaučiasi vertinamas ir gerbiamas. Esame lygių galimybių darbdavys, todėl laukiame paraiškų iš visų sluoksnių. Vadovaudamiesi EBPO atsakingo verslo principais ir JT žmogaus teisių principais, esame įsipareigoję laikytis etiškos praktikos ir savo novatoriškais sprendimais daryti teigiamą poveikį.