Biscotti
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Analista KYC e Watchlist

Scatto di foto attraverso il vetro di una riunione con 5 persone

LIVELLO: Esperto

La missione del Gruppo Banqup (ex Unifiedpost Group) è quella di rendere il business facile e intelligente, aiutando le organizzazioni a costruire forti connessioni digitali con i loro clienti e fornitori. Siamo un'azienda leader nel settore delle tecnologie finanziarie che semplifica e automatizza i processi aziendali attraverso le nostre soluzioni digitali innovative. La nostra piattaforma collega le aziende con i loro clienti, fornitori e istituzioni finanziarie, consentendo l'elaborazione elettronica dei documenti, la fatturazione, i servizi di pagamento e i flussi di lavoro amministrativi senza soluzione di continuità.

La nostra rete aperta di consumatori e organizzazioni - piccole o grandi, locali o globali - basata sul cloud promuove la collaborazione, le interazioni digitali, lo scambio di documenti, i pagamenti e l'ottimizzazione dei flussi di cassa. Inoltre, consente a noi e ai nostri partner di creare ulteriori servizi basati sui dati per aiutare le organizzazioni a crescere.

Nella nostra rete di fiducia dotiamo ogni partecipante verificato degli strumenti giusti per digitalizzare e automatizzare i processi aziendali, compresi i processi order-to-cash e procure-to-pay. Questi strumenti vanno dalle applicazioni mobili e web intelligenti alle integrazioni software, fino alle API completamente documentate.

La nostra visione è quella di diventare il principale sportello unico digitale per i processi amministrativi, finanziari e di pagamento e per le comunicazioni tra le parti. Sfruttando una tecnologia all'avanguardia e un approccio incentrato sul cliente, il Gruppo Banqup consente alle aziende di concentrarsi sulle loro attività principali, mentre noi ci occupiamo della complessità dei loro processi finanziari e amministrativi.

In qualità di KYC & Watchlist Analyst, sarà responsabile di:

  • Eseguire lacustomer due diligence (CDD) e la enhanced due diligence (EDD) su clienti nuovi ed esistenti in conformità alle politiche interne e ai requisiti normativi;‍
  • Esaminare e verificare i documenti di identificazione dei clienti, le strutture di proprietà effettiva e la fonte dei fondi;‍
  • Eseguire valutazioni del rischio e applicare misure di due diligence rafforzata (EDD) per i clienti ad alto rischio.‍
  • Assicurare aggiornamenti accurati e tempestivi dei registri KYC e mantenere una documentazione pronta per la revisione contabile;‍
  • Monitorare e analizzare le liste di controllo, comprese le sanzioni, le persone politicamente esposte (PEP) e i media avversi;‍
  • Indagare e risolvere le potenziali corrispondenze segnalate durante i processi di screening;‍
  • Garantire l'escalation tempestiva dei casi ad alto rischio al personale senior addetto alla conformità e alla gestione;‍
  • Garantire che tutte le attività KYC e di vigilanza siano conformi ai requisiti normativi globali e locali (ad es. GAFI, OFAC, sanzioni UE).
  • Collaborare con le parti interessate interne per ridurre i rischi e migliorare i processi di conformità;‍
  • Fornire raccomandazioni per migliorare l'efficacia degli strumenti di screening KYC e delle watchlist;‍
  • Documentare i processi KYC e Watchlist, le definizioni delle metriche chiave e i flussi di lavoro dei dati per supportare la coerenza, la trasparenza e la ripetibilità nel lavoro quotidiano;‍
  • Fornire input per lo sviluppo di soluzioni automatizzate per semplificare i processi KYC e watchlist e ridurre al minimo le attività manuali;

Cosa vi serve:

  • Siate proattivi e lungimiranti; andate oltre la ricerca del problema con una mentalità di problem solving.
  • Pensate al miglioramento continuo: trovate sempre nuovi strumenti e metodi per voi e per i vostri colleghi.
  • Essere in grado di comprendere i requisiti KYC e Watchlist, riprodurli e spiegarli a qualsiasi stakeholder;
  • Trovate soluzioni rapide per risolvere i problemi che potrebbero presentarsi;
  • Avere un alto livello di attenzione ai dettagli e la capacità di gestire più compiti.

Cosa portare:

  • Esperienza rilevante in un ruolo di KYC o di screening delle liste di controllo, preferibilmente nei servizi finanziari o nel settore fintech;
  • Conoscenza di MSOffice (Excel, Word, PowerPoint);
  • Familiarità con le piattaforme software KYC e di screening;
  • Orientato ai dettagli, analitico, aperto e disposto ad acquisire ulteriori conoscenze tecniche;
  • Capacità di gestire informazioni sensibili con riservatezza e discrezione;
  • Sfide: stiamo trasformando il mondo delle comunicazioni e delle transazioni commerciali;
  • Responsabilità e autonomia: fare la differenza nel processo decisionale significa assumersi responsabilità, non solo compiti;
  • Apprezzate il lavoro di squadra e agite come un vero giocatore di squadra;
  • Siete un eccellente comunicatore in inglese, sia scritto che parlato.

Cosa si vince:

Offriamo un pacchetto retributivo competitivo e in linea con le vostre competenze e qualifiche. Inoltre, il nostro pacchetto di benefit comprende un abbonamento medico, un'indennità flessibile per il rimborso delle prestazioni, giorni di ferie extra e accordi di lavoro ibridi.

Il Gruppo Banqup offre sempre più servizi che richiedono una grande fiducia da parte dei clienti. Di conseguenza, tutti i ruoli all'interno delle società del Gruppo Banqup sono soggetti a una forma di controllo dei precedenti. Per la maggior parte dei ruoli, si tratta di una semplice verifica dell'identità, del titolo di studio e della fedina penale. Per altri ruoli, potrebbe essere richiesto di verificare anche la vostra storia lavorativa.

Ci impegniamo a promuovere un ambiente di lavoro diversificato e inclusivo, in cui tutti si sentano apprezzati e rispettati. In quanto datore di lavoro con pari opportunità, accogliamo con favore le candidature provenienti da tutti i contesti. Guidati dai principi di condotta aziendale responsabile dell'OCSE e dei diritti umani delle Nazioni Unite, ci dedichiamo a pratiche etiche e ad avere un impatto positivo attraverso le nostre soluzioni innovative.

Ci impegniamo a promuovere un ambiente di lavoro diversificato e inclusivo, in cui tutti si sentano apprezzati e rispettati. In quanto datore di lavoro con pari opportunità, accogliamo con favore le candidature provenienti da tutti i contesti. Guidati dai principi di condotta aziendale responsabile dell'OCSE e dei diritti umani delle Nazioni Unite, ci dedichiamo a pratiche etiche e ad avere un impatto positivo attraverso le nostre soluzioni innovative.

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