Esperto di conformità antiriciclaggio

Informazioni sul lavoro

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Missione

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Stiamo cercando un professionista della conformità a supporto del Programma europeo di conformità in materia di criminalità finanziaria nel settore Banqup . Il fulcro di questo ruolo comprenderà ilBanqup (AML) e sui regimi di sanzioni internazionali (sanzioni).

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Riporterai al Responsabile della conformità responsabile del Programma di conformità in materia di reati finanziari e lavorerai a stretto contatto con una vasta gamma di team all'interno della nostra organizzazione. Svolgerai tutte le mansioni in conformità con i principi delineati nel Codice di condotta, nonché con le politiche e le procedure relative alle tue responsabilità.

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Responsabilità 

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Questo è ciò che ci aspettiamo da voi:

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• Indagare sulle attività sospette e segnalarle all'AMLCO
• Definire, gestire e migliorare i flussi di lavoro relativi all'antiriciclaggio e sensibilizzare l'intera organizzazione
• Gestione la varie sanzioni dell'azienda e programmi di screening dei rischi normativi;
• Gestione e mantenere le politiche pertinenti e procedure;
• Aiutare a identificare e valutare i rischi di criminalità finanziaria e contribuire allo sviluppo di programmi per testare tali rischi;
• Aiutare nella supervisione del processo KYC e della conformità al programma AML;
• Aiutare a fornire quotidiano all'azienda in relazione ai processi AML, CTF e delle sanzioni;
• Gestione e mantenimento della governance e le metriche aziendali e gli indicatori chiave relativi ai programmi contro la criminalità finanziaria; e
• Esecuzione di test periodici e il monitoraggio dei processi aziendali relativi alla criminalità finanziaria.
• Assumere il ruolo di AMLCO per quanto riguarda le attività della nostra filiale francese.
• L'individuo può anche essere coinvolto nelle seguenti attività;
• Partecipazione a iniziative basate su progetti a livello aziendale e;
• Copertura incrociata dei colleghi, se necessario.

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Saremmo lieti di vedere

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Siamo alla ricerca di candidati che abbiano:

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• Esperienza rilevante in materia di conformità, con una forte preferenza per chi abbia maturato esperienza nel campo della lotta alla criminalità finanziaria e della conformità alle sanzioni internazionali.
• Hai una laurea triennale e/o qualifiche pertinenti
• Ottima padronanza dell'inglese e del francese (livello C2).
• Conoscenza pratica delle norme e dei regolamenti antiriciclaggio dell'UE e della Francia; la conoscenza di altre giurisdizioni costituisce un vantaggio.
• Conoscenza delle tecniche di sorveglianza e monitoraggio.
• Atteggiamento corretto e senso di responsabilità.
• Buone capacità comunicative e amministrative, nonché senso degli affari.
• Competenze in materia di analisiforense e analisi dei dati, con attenzione ai dettagli e concentrazione.
• Capacitàdi analisi dei dati e di redazione di relazioni.
• Capacità di lavorare sia in modo autonomo che in gruppo.
• Mentalità flessibile, con la capacità di lavorare sotto pressione.

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Ecco cosa si vince

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Offriamo uno stipendio lordo in linea con il mercato, commisurato alle tue competenze ed esperienze. Inoltre, offriamo un pacchetto assicurativo (ricovero ospedaliero, reddito garantito e prestazioni pensionistiche) e un’auto aziendale con tessera carburante o ricarica inclusa. Prevediamo un rimborso spese netto, giorni di ferie aggiuntivi e orari flessibili con possibilità di lavoro da casa, per consentire ai nostri dipendenti un sano equilibrio tra vita professionale e vita privata.

Banqup offre un numero sempre maggiore di servizi che richiedono un alto grado di fiducia da parte dei nostri clienti. Di conseguenza, tutte le posizioni all’interno delle società del Banqup sono soggette a una qualche forma di verifica dei precedenti. Per la maggior parte dei ruoli, ciò comporterà una semplice verifica dell'identità e del titolo di studio. Per altri ruoli, potremmo essere tenuti a verificare anche i precedenti penali e la storia lavorativa. Banqup un processo di reclutamento equo e trasparente. Tutti i posti vacanti vengono pubblicati internamente ed esternamente in conformità con la nostra politica di reclutamento.

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Ci impegniamo a promuovere un ambiente di lavoro diversificato e inclusivo, in cui tutti si sentano apprezzati e rispettati. In quanto datore di lavoro con pari opportunità, accogliamo con favore le candidature provenienti da tutti i contesti. Guidati dai principi di condotta aziendale responsabile dell'OCSE e dei diritti umani delle Nazioni Unite, ci dedichiamo a pratiche etiche e ad avere un impatto positivo attraverso le nostre soluzioni innovative.