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Analyste KYC & Watchlist

Prise de vue à travers la vitre d'une réunion avec 5 personnes

NIVEAU : Expérimenté

Chez Banqup Group, notre mission est de rendre les affaires faciles et intelligentes en aidant les organisations à construire des connexions numériques solides avec leurs clients et leurs fournisseurs. Nous sommes une société de technologie financière de premier plan qui simplifie et automatise les processus commerciaux grâce à nos solutions numériques innovantes. Notre plateforme relie les entreprises à leurs clients, fournisseurs et institutions financières, permettant un traitement électronique transparent des documents, de la facturation, des services de paiement et des flux de travail administratifs.

Notre réseau ouvert de consommateurs et d'organisations - petites ou grandes, locales ou mondiales - basé sur le cloud favorise la collaboration, les interactions numériques, les échanges de documents, les paiements et l'optimisation des flux de trésorerie. Il nous permet également, ainsi qu'à nos partenaires, de créer des services supplémentaires axés sur les données afin d'aider les organisations à se développer.

Dans notre réseau de confiance, nous équipons chaque participant vérifié des bons outils pour numériser et automatiser les processus commerciaux, y compris les processus de commande à caisse et d'approvisionnement à paiement. Ces outils vont des applications mobiles et web intelligentes aux API entièrement documentées, en passant par les intégrations logicielles.

Notre vision est de devenir la principale solution numérique à guichet unique pour les processus administratifs, financiers et de paiement, ainsi que pour les communications entre les parties. En s'appuyant sur une technologie de pointe et une approche centrée sur le client, Banqup Group permet aux entreprises de se concentrer sur leurs activités principales pendant que nous gérons la complexité de leurs processus financiers et administratifs.

En tant qu'analyste KYC et Watchlist, vous serez chargé(e) de.. :

  • Effectuer les vérifications préalables sur la clientèle (VPC) et soutenir les vérifications approfondies (VA) sur les clients nouveaux et existants, conformément aux politiques internes et aux exigences réglementaires.
  • Examiner et vérifier les demandes des clients, sur la base d'extraits de la chambre de commerce, de documents d'identité, des structures de propriété effective et de l'origine des fonds ;
  • Effectuer des évaluations des risques et appliquer des mesures de diligence raisonnable renforcée (EDD) pour les clients à haut risque.‍
  • Assurer des mises à jour précises et opportunes des dossiers KYC et maintenir une documentation prête à l'audit;‍
  • Suivre et analyser les listes de surveillance, y compris les sanctions, les personnes politiquement exposées (PEP) et les médias défavorables;‍
  • Enquêter sur les correspondances potentielles signalées au cours des processus de sélection et les résoudre;‍
  • Veiller à ce que les cas à haut risque soient transmis en temps utile au personnel et à la direction chargés de la conformité;‍
  • Veiller à ce que toutes les activités de KYC et de liste de surveillance soient conformes aux exigences réglementaires mondiales et locales (par exemple, le GAFI, l'OFAC, les sanctions de l'UE)‍
  • Collaborer avec les parties prenantes internes pour atténuer les risques et améliorer les processus de conformité;‍
  • Formuler des recommandations pour améliorer l'efficacité des outils de vérification de la connaissance du client et de la liste de surveillance;‍
  • Documenter les processus KYC et Watchlist, les définitions des mesures clés et les flux de données pour favoriser la cohérence, la transparence et la reproductibilité dans votre travail quotidien;‍
  • Contribuer au développement de solutions automatisées pour rationaliser les processus KYC et watchlist et minimiser les tâches manuelles ;

Ce dont vous avez besoin :

  • Soyez proactif et prévoyant ; allez au-delà de la recherche de problèmes en adoptant un état d'esprit de résolution de problèmes.
  • Pensez à l'amélioration continue - trouvez toujours de nouveaux outils et de nouvelles méthodes pour vous et vos collègues ;
  • Être capable de comprendre les exigences en matière de KYC et de Watchlist, de les reproduire et de les expliquer à toute partie prenante ;
  • Trouver des solutions rapides pour résoudre les problèmes qui pourraient survenir ;
  • Avoir un grand souci du détail et une capacité à gérer des tâches multiples.

Ce que vous apportez :

  • Expérience pertinente dans un rôle de KYC ou de filtrage des listes de surveillance, de préférence dans les services financiers ou la fintech ;
  • Maîtrise de MSOffice (Excel, Word, PowerPoint) et Google Suite (par exemple, Google Spreadsheets)
  • Familiarité avec les plateformes logicielles de KYC et de filtrage ;
  • Souci du détail, esprit d'analyse, ouverture d'esprit et volonté d'acquérir des connaissances techniques supplémentaires ;
  • Capacité à traiter des informations sensibles avec confidentialité et discrétion ;
  • Défis : nous transformons le monde des communications et des transactions commerciales ;
  • Responsabilité et autonomie : faire la différence dans la prise de décision signifie que vous assumez des responsabilités, et pas seulement des tâches ;
  • Vous valorisez le travail d'équipe et vous agissez en tant que véritable joueur d'équipe ;
  • Vous êtes un excellent communicateur en anglais, tant à l'écrit qu'à l'oral.

Ce que vous gagnez :

Nous offrons un salaire compétitif correspondant à votre expertise et à vos qualifications. En outre, notre ensemble d'avantages sociaux comprend un abonnement médical, une allocation flexible pour le remboursement des prestations, des jours de congé supplémentaires et des modalités de travail hybrides.

Le groupe Banqup offre de plus en plus de services qui nécessitent une grande confiance de la part de nos clients. Par conséquent, tous les postes au sein des entreprises du groupe Banqup sont soumis à une certaine forme de vérification des antécédents. Pour la plupart des postes, il s'agit d'une simple vérification de l'identité, du diplôme et du casier judiciaire. Pour d'autres fonctions, nous pourrions être amenés à vérifier également vos antécédents professionnels.

Nous nous engageons à favoriser un lieu de travail diversifié et inclusif où chacun se sent valorisé et respecté. En tant qu'employeur souscrivant au principe de l'égalité des chances, nous accueillons les candidatures de tous horizons. Guidés par les principes de l'OCDE en matière de conduite responsable des entreprises et des Nations unies en matière de droits de l'homme, nous nous engageons à adopter des pratiques éthiques et à avoir un impact positif grâce à nos solutions innovantes.

Nous nous engageons à favoriser un lieu de travail diversifié et inclusif où chacun se sent valorisé et respecté. En tant qu'employeur souscrivant au principe de l'égalité des chances, nous accueillons les candidatures de tous horizons. Guidés par les principes de l'OCDE en matière de conduite responsable des entreprises et des Nations unies en matière de droits de l'homme, nous nous engageons à adopter des pratiques éthiques et à avoir un impact positif grâce à nos solutions innovantes.

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