Expert en conformité AML

A propos du poste

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La mission

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Nous recherchons un spécialiste en conformité pour soutenir le programme européen de conformité en matière de criminalité financière dans le domaine Banqup . Cette fonction sera principalement axée sur leBanqup de lutte contre le blanchiment Banqup (AML) de Banqup et les régimes de sanctions internationales (sanctions).

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Vous rendrez compte au responsable de la conformité chargé du programme de lutte contre la criminalité financière et travaillerez en étroite collaboration avec un large éventail d'équipes au sein de notre organisation. Vous exercerez toutes vos fonctions conformément aux principes énoncés dans le code de conduite, ainsi qu'aux politiques et procédures pertinentes pour vos responsabilités.

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Responsabilités 

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C'est ce que nous attendons de vous :

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• Enquêter sur les activités suspectes et les signaler à l'AMLCO.
• Définir, mettre en œuvre et améliorer les processus liés à la lutte contre le blanchiment d'argent et les processus, et sensibiliser l'ensemble de l'organisation
• Gérer des différentes sanctions de l'entreprise et programmes de dépistage des risques réglementaires;
• Gérer et maintien des politiques pertinentes et procédures;
• Aider à identifier et évaluer les risques de criminalité financière et contribuer à l'élaboration de programmes visant à tester ces risques ;
• Aider à la la supervision du processus KYC et du respect du programme de lutte contre le blanchiment d'argent ;
• Aider à assurer un aux activités de l'entreprise en matière de, de la lutte contre le financement du terrorisme et des sanctions ;
• Gérer et assurer le suivi des mesures de gouvernance ainsi que les indicateurs opérationnels et les indicateurs clés liés aux programmes de lutte contre la criminalité financière ; et
• Réalisation de tests périodiques et de la surveillance des processus opérationnels liés à la criminalité financière.
• Assumer le rôle d'AMLCO en ce qui concerne les activités de notre succursale française.
• L'individu peut également être impliqué dans les activités suivantes ;
• Participation à des initiatives basées sur des projets à l'échelle de l'entreprise, et ;
• Assurer une couverture croisée pour les collègues, le cas échéant.

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Nous serions heureux de voir

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Nous recherchons des candidats qui ont :

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• Une expérience pertinente en matière de conformité, avec une nette préférence pour une expérience dans le domaine de la lutte contre la criminalité financière et de la conformité aux sanctions internationales.
• Vous êtes titulaire d'une licence et/ou de qualifications pertinentes
• Maîtrise parfaite de l'anglais et du français (niveau C2).
• Connaissance pratique des règles et réglementations européennes et françaises en matière de lutte contre le blanchiment d'argent; la connaissance d'autres juridictions serait un atout.
• Connaissance des techniques de surveillance et de suivi.
• Une attitude intègre et un sens des responsabilités.
• De bonnes compétences en communication et en gestion administrative, ainsi qu'un sens aigu des affaires.
• Compétences en analysejudiciaire et en analyse de données, associées à un sens aigu du détail et à une grande concentration.
• Capacité àanalyser des faits et à rédiger des rapports.
• Capacité à travailler de manière autonome ainsi qu'en équipe.
• Une grande souplesse d'esprit et la capacité de travailler sous pression.

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Voici ce que vous gagnez

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Nous proposons un salaire brut conforme au marché, à la hauteur de vos compétences et de votre expérience. Nous offrons également une couverture d'assurance (hospitalisation, revenu garanti et prestations de retraite) ainsi qu'une voiture de fonction avec carte essence ou carte de recharge. Nous accordons une indemnité forfaitaire pour frais divers, des jours de congé supplémentaires et des horaires flexibles, avec la possibilité de travailler à domicile, afin de permettre à nos collaborateurs de concilier vie professionnelle et vie privée.

Banqup propose de plus en plus de services qui exigent une grande confiance de la part de nos clients. Par conséquent, tous les postes au sein des différentes sociétés du Banqup font l'objet d'une vérification des antécédents. Pour la plupart des postes, cela implique une simple vérification de l'identité et des diplômes. Pour d'autres postes, nous pouvons être amenés à vérifier également votre casier judiciaire et vos antécédents professionnels. Banqup un processus de recrutement équitable et transparent. Toutes les offres d'emploi sont publiées en interne et en externe conformément à notre politique de recrutement.

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Nous nous engageons à favoriser un lieu de travail diversifié et inclusif où chacun se sent valorisé et respecté. En tant qu'employeur souscrivant au principe de l'égalité des chances, nous accueillons les candidatures de tous horizons. Guidés par les principes de l'OCDE en matière de conduite responsable des entreprises et des Nations unies en matière de droits de l'homme, nous nous engageons à adopter des pratiques éthiques et à avoir un impact positif grâce à nos solutions innovantes.