AML vastavuse ekspert

Töö kohta

‍

Missioon

‍

Otsime Banqup analüütilist algatuse võtjat, kes toetaks Banqup ülemaailmset finantskuritegevuse vastase võitluse programmi, keskendudes rahapesuvastasele võitlusele (AML) ja rahvusvahelistele sanktsioonidele.

‍

Te allute nõuetele vastavuse eest vastutavale ametnikule ja teete koostööd erinevate meeskondade vahel, töötades kooskõlas meie tegevusjuhendi ja asjakohaste põhimõtetega.

‍

Tegemist on praktilise, kõikehõlmava AML-tööga, mis pakub võimalusi vastutuse võtmiseks, professionaalseks arenguks ja ettevõtte vastavusprogrammi positiivseks mõjutamiseks. 

‍

Kohustused 

‍

See on see, mida me sinult ootame:

‍

• Uurid kahtlast tegevust ja edastad selle vastavushindamise eest vastutavale ametnikule.
• AFCga seotud töövoogude ja protsesside määratlemine, toimimine ja täiustamine ning teadlikkuse tõstmine kogu organisatsioonis.
• Ettevõtte erinevate sanktsioonide ja regulatiivsete riskide sõelumisprogrammide haldamine.
• Asjakohaste menetluste haldamine ja säilitamine.
• Tuvastad ja hindad finantskuritegevuse riske ning vajaduse korral töötad välja programmid nende riskide testimiseks.
• Järelevalve KYC-protsessi ja rahapesu tõkestamise programmi täitmise üle.
• Pettuste avastamise, rahapesu tõkestamise, rahapesu tõkestamise, rahapesu tõkestamise ja sanktsioonide protsesside igapäevase toetamise tagamine.
• Finantskuritegevuse programmidega seotud juhtimis- ja ärinäitajate ning põhinäitajate haldamine ja haldamine.
• Võid olla kaasatud ka järgmistesse tegevustesse;
  
  • Osalemine kogu ettevõtet hõlmavates projektipõhistes algatustes.
  • Vajaduse korral kolleegide asendamine.

‍

Banqup‍ist 

‍

Banqup Groupis on meie missioon muuta äritegemine lihtsaks ja nutikaks, aidates organisatsioonidel luua tugevaid digitaalseid sidemeid oma klientide ja tarnijatega. Oleme juhtiv finantstehnoloogia ettevõte, mis lihtsustab ja automatiseerib äriprotsesse oma uuenduslike digitaalsete lahenduste abil. Meie platvorm ühendab ettevõtted klientide, tarnijate ja finantsasutustega, võimaldades sujuvat elektroonilist dokumentide töötlemist, arveldamist, makseteenuseid ja haldusprotsesse.

‍

Meie pilvepõhine avatud tarbijate ja organisatsioonide - väikeste või suurte, kohalike või ülemaailmsete - võrgustik soodustab koostööd, digitaalset suhtlust, dokumendivahetust, makseid ja rahavoogude optimeerimist. Samuti võimaldab see meil ja meie partneritel luua täiendavaid andmepõhiseid teenuseid, mis aitavad organisatsioonidel kasvada.

‍

Meie usaldusväärses võrgustikus varustame iga kontrollitud osaleja õigete vahenditega, et digitaliseerida ja automatiseerida äriprotsesse tellimusest maksete laekumiseni ja hanketest maksmiseni. Need vahendid ulatuvad nutikatest mobiil- ja veebirakendustest tarkvaraintergratsioonide kaudu kuni täielikult dokumenteeritud API-deni.

‍

Meie visioon on saada juhtivaks digitaalseks kõikehõlmavaks lahenduseks, mis lihtsustab haldus-, finants- ja makseprotsesse ning osapoolte vahelist suhtlust. Kasutades tipptasemel tehnoloogiat ja kliendikeskset lähenemist, võimaldab Banqup Group ettevõtetel keskenduda oma põhitegevustele, samal ajal kui meie hoolitseme nende finants- ja haldusprotsesside keerukuse eest.

‍

Lisateavet leiad meie veebilehelt https://www.unifiedpostgroup.com/ 

‍

Meil oleks hea meel näha

‍

Kandideeri meile, kui sul on:

‍

• Bakalaureusekraad või magistrikraad asjakohasel erialal.
• Asjakohane töökogemus (2-5 aastat), sealhulgas eelistatud on kogemus finantskuritegevuse ja rahvusvaheliste sanktsioonide täitmise valdkonnas.
•  ELi ja Belgia rahapesu tõkestamise eeskirjade ja määruste tundmine, teiste jurisdiktsioonide tundmine on eeliseks.
• Teadmised järelevalve- ja seiretehnikatest
• Sujuv inglise keele oskus, hea hollandi/prantsuse keele oskus.
• Vastutustundlik töösse suhtumine
• head suhtlemis- ja haldusoskused ning äriline otsustusvõime
• kohtuekspertiisi ja andmeanalüüsi oskused, võime keskenduda detailidele
•  Analüüsi ja aruannete koostamise oskus
•  Võime töötada nii iseseisvalt kui ka meeskonnaliikmena.
•  Paindlik mõtteviis, mis võimaldab töötada pinge all.

‍

See on see, mida sa võidad

‍

Pakume turusituatsioonile vastavat brutopalka, mis kajastab sinu oskusi ja kogemusi. Lisaks pakume kindlustuspaketti (haiglaravi, garanteeritud sissetulek ja pensionihüvitised) ning ametiautot koos kütuse- või laadimispassiga. Pakume ka netokulude toetust, täiendavaid puhkusepäevi ja paindlikku tööaega koos kodus töötamise võimalusega, et võimaldada meie töötajatele tervislikku tasakaalu töö- ja eraelu vahel.

‍

Banqup Group pakub üha rohkem teenuseid, mis nõuavad meie klientidelt suurt usaldust. Seetõttu läbivad kõik ametikohad Banqup Groupi mis tahes ettevõttes mingi taustakontrolli. Enamiku ametikohtade puhul hõlmab see lihtsat isikusamasuse ja teaduskraadi kontrollimist. Teiste ametikohtade puhul võidakse nõuda ka teie karistusregistri ja töökogemuse kontrollimist.

‍

Oleme pühendunud mitmekesise ja kaasava töökeskkonna loomisele, kus igaüks tunneb end väärtustatuna ja austatuna. Pakume võrdseid võimalusi ja kutsume kandideerima kõiki, sõltumata taustast. Järgime OECD vastutustundliku äritegevuse ja ÜRO inimõiguste põhimõtteid ning eetilisi tavasid ja püüame luua positiivset mõju ka oma uuenduslike lahendustega.