Analista de KYC y Watchlist

NIVEL: Con experiencia

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En Banqup Group, nuestra misión es hacer que los negocios sean fáciles e inteligentes ayudando a las organizaciones a construir conexiones digitales sólidas con sus clientes y proveedores. Somos una empresa líder en tecnología financiera que simplifica y automatiza los procesos empresariales a través de nuestras innovadoras soluciones digitales. Nuestra plataforma conecta a las empresas con sus clientes, proveedores e instituciones financieras, permitiendo el procesamiento electrónico de documentos, la facturación, los servicios de pago y los flujos de trabajo administrativos.

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Nuestra red abierta basada en la nube de consumidores y organizaciones -pequeñas o grandes, locales o globales- fomenta la colaboración, las interacciones digitales, el intercambio de documentos, los pagos y la optimización del flujo de caja. También nos permite a nosotros y a nuestros socios crear servicios adicionales basados en datos para ayudar a las organizaciones a crecer.

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En nuestra red de confianza equipamos a cada participante verificado con las herramientas adecuadas para digitalizar y automatizar los procesos empresariales, incluidos los procesos de pedido a caja y de adquisición a pago. Estas herramientas abarcan desde aplicaciones móviles y web inteligentes hasta integraciones de software y API totalmente documentadas.

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Nuestra visión es convertirnos en la principal solución digital de ventanilla única para los procesos administrativos, financieros y de pago y las comunicaciones entre las partes. Mediante el uso de tecnología punta y un enfoque centrado en el cliente, Banqup Group permite a las empresas centrarse en sus actividades principales mientras nosotros nos encargamos de la complejidad de sus procesos financieros y administrativos.

Como Analista de KYC & Watchlist, serás responsable de:

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• Realizar la debida diligencia del cliente (CDD) y apoyar la debida diligencia reforzada (EDD) en clientes nuevos y existentes de acuerdo con las políticas internas y los requisitos reglamentarios.
• Revisar y verificar las solicitudes de los clientes, basándose en extractos de la cámara de comercio, documentos de identificación, estructuras de propiedad efectiva y origen de los fondos.
• Realizar evaluaciones de riesgo y aplicar medidas de diligencia debida reforzada (EDD) a los clientes de alto riesgo.‍
• Garantizar actualizaciones precisas y puntuales de los registros KYC y mantener la documentación lista para auditorías;‍
• Supervisar y analizar las listas de vigilancia, incluidas las sanciones, las personas políticamente expuestas (PEP) y los medios de comunicación adversos;‍
• Investigar y resolver las posibles coincidencias señaladas durante los procesos de selección;‍
• Garantizar la notificación oportuna de los casos de alto riesgo al personal superior de cumplimiento y a la dirección;‍
• Garantizar que todas las actividades de CSC y de listas de vigilancia cumplen los requisitos normativos locales y mundiales (por ejemplo, GAFI, OFAC, sanciones de la UE)‍.
• Colaborar con las partes interesadas internas para mitigar los riesgos y mejorar los procesos de cumplimiento;‍
• Formular recomendaciones para mejorar la eficacia de las herramientas de control de las listas de vigilancia y de los controles de los clientes.
• Documentar los procesos KYC y Watchlist, las definiciones de métricas clave y los flujos de trabajo de datos para apoyar la coherencia, la transparencia y la repetibilidad en su trabajo diario;‍
• Contribuir al desarrollo de soluciones automatizadas para agilizar los procesos KYC y de listas de vigilancia y minimizar las tareas manuales;

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Lo que necesitas:

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• Se proactivo y previsor; ve más allá de la búsqueda de problemas y ten una mentalidad resolutiva.
• Piensa en la mejora continua: encuentra siempre nuevas herramientas y métodos para ti y tus compañeros;
• Ser capaz de comprender los requisitos KYC y Watchlist, reproducirlos y explicarlos a cualquier parte interesada;
• Encuentra soluciones rápidas a los problemas que puedan surgir;
• Tener un alto nivel de atención al detalle y capacidad para gestionar múltiples tareas.

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Lo que hay que llevar:

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• Experiencia relevante en un papel de KYC o de detección de listas de vigilancia, preferiblemente en servicios financieros o fintech;
• Competente en MSOffice (Excel, Word, PowerPoint) y Google Suite (por ejemplo, Google Spreadsheets).
• Familiaridad con las plataformas de software KYC y de selección;
• Orientado al detalle, analítico, de mente abierta y dispuesto a adquirir más conocimientos técnicos;
• Capacidad para manejar información sensible con confidencialidad y discreción;
• Retos: estamos transformando el mundo de las comunicaciones y transacciones empresariales;
• Responsabilidad y autonomía: influir en la toma de decisiones significa asumir responsabilidades, no sólo tareas;
• Valora el trabajo en equipo y actúa como un auténtico jugador de equipo;
• Eres un excelente comunicador en inglés, tanto escrito como hablado.

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Lo que ganas:

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Ofrecemos un paquete salarial competitivo acorde con su experiencia y cualificaciones. Además, nuestro paquete de prestaciones incluye una suscripción médica, una asignación flexible para el reembolso de prestaciones, días libres adicionales y modalidades de trabajo híbridas.

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Banqup Group ofrece cada vez más servicios que requieren una gran confianza por parte de nuestros clientes. Como resultado, todos los puestos dentro de cualquiera de las empresas de Banqup Group están sujetos a algún tipo de comprobación de antecedentes. En la mayoría de los casos, se trata de una simple comprobación de identidad, titulación y antecedentes penales. En el caso de otros puestos, es posible que también debamos verificar su historial laboral.

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Nos comprometemos a fomentar un lugar de trabajo diverso e integrador en el que todos se sientan valorados y respetados. Como empleador que ofrece igualdad de oportunidades, aceptamos solicitudes de todos los orígenes. Guiados por la Conducta Empresarial Responsable de la OCDE y los principios de Derechos Humanos de la ONU, nos dedicamos a las prácticas éticas y a tener un impacto positivo a través de nuestras soluciones innovadoras.

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Nos comprometemos a fomentar un lugar de trabajo diverso e integrador en el que todos se sientan valorados y respetados. Como empleador que ofrece igualdad de oportunidades, aceptamos solicitudes de todos los orígenes. Guiados por la Conducta Empresarial Responsable de la OCDE y los principios de Derechos Humanos de la ONU, nos dedicamos a las prácticas éticas y a tener un impacto positivo a través de nuestras soluciones innovadoras.