Experte für AML-Einhaltung

Über die Tätigkeit

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Mission

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Wir suchen einen Compliance-Experten zur Unterstützung des europäischen Banqup -Compliance-Programm für Banqup und Finanzkriminalität. Der Schwerpunkt dieser Position liegt auf demBanqup der Geldwäsche (AML) sowie internationale Sanktionsregelungen (Sanktionen).

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Sie berichten an den Compliance Officer, der für das Financial Crime Compliance Programme verantwortlich ist, und arbeiten eng mit einer Vielzahl von Teams innerhalb unserer Organisation zusammen. Sie erfüllen alle Aufgaben in Übereinstimmung mit den im Verhaltenskodex dargelegten Grundsätzen sowie den für Ihre Aufgaben relevanten Richtlinien und Verfahren.

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Zuständigkeiten 

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Das ist es, was wir von Ihnen erwarten:

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• Untersuchen Sie verdächtige Aktivitäten und leiten Sie diese an den AMLCO weiter.
• AML-bezogene Arbeitsabläufe definieren, umsetzen und verbessern und Prozesse definieren, betreiben und verbessern sowie das Bewusstsein im gesamten Unternehmen schärfen
• Verwaltung der verschiedenen Sanktionen des Unternehmens und Programme zur Überprüfung von regulatorischen Risiken;
• Verwaltung und Pflege der entsprechenden Richtlinien und Verfahren;
• Helfen bei der zu und Bewertung Risiken im Bereich der Finanzkriminalität sowie Unterstützung bei der Entwicklung von Programmen zur Überprüfung dieser Risiken;
• Helfen bei der des KYC-Prozesses und der Einhaltung des AML-Programms;
• Helfen dabei für tägliche Unterstützung des Unternehmens bei den AML-, CTF und Sanktionen;
• Verwaltung und Pflege von Governance- sowie von Geschäftskennzahlen und Schlüsselindikatoren im Zusammenhang mit den Programmen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität; und
• Durchführung regelmäßiger Tests und Überwachung der Geschäftsprozesse im Bereich Finanzkriminalität.
• Übernehmen Sie die Rolle des AMLCO in Bezug auf die Aktivitäten unserer französischen Niederlassung.
• Die Person kann auch an den folgenden Aufgaben beteiligt sein;
• Teilnahme an unternehmensweiten projektbezogenen Initiativen und;
• Gegebenenfalls gegenseitige Vertretung von Kollegen.

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Wir würden uns freuen zu sehen

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Wir suchen Bewerber, die Folgendes mitbringen:

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• Einschlägige Erfahrung im Bereich Compliance, wobei Erfahrung in den Bereichen Finanzkriminalität und Einhaltung internationaler Sanktionen besonders bevorzugt wird .
• Sie verfügen über einen Bachelor-Abschluss und/oder einschlägige Qualifikationen
• Flüssiges Englisch und Französisch (C2).
• Praktische Kenntnisse der EU- und französischen Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche; Kenntnisse anderer Rechtsordnungen sind von Vorteil.
• Kenntnisse über Überwachungs- und Kontrolltechniken.
• Eine integre Haltung mit Verantwortungsbewusstsein.
• Gute Kommunikations- und Verwaltungsfähigkeiten sowie unternehmerisches Urteilsvermögen.
• Fähigkeiten in den Bereichen Forensik und Datenanalyse, gepaart mit Liebe zum Detail und einer hohen Konzentrationsfähigkeit.
• Fähigkeitenzur sachlichen Analyse und zum Verfassen von Berichten.
• Die Fähigkeit, sowohl selbstständig als auch im Team zu arbeiten.
• Flexible Denkweise und die Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten.

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Das haben Sie gewonnen

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Wir bieten ein marktübliches Bruttogehalt, das Ihren Fähigkeiten und Ihrer Erfahrung entspricht. Darüber hinaus bieten wir ein Versicherungspaket (Krankenhausaufenthalt, Einkommensgarantie und Altersvorsorge) sowie einen Firmenwagen inklusive Tank- oder Ladekarte. Wir gewähren eine Netto-Spesenpauschale, zusätzliche Urlaubstage und flexible Arbeitszeiten mit der Möglichkeit zur Heimarbeit, um unseren Mitarbeitern eine gesunde Work-Life-Balance zu ermöglichen.

Banqup bietet immer mehr Dienstleistungen an, die ein hohes Maß an Vertrauen seitens unserer Kunden erfordern. Aus diesem Grund unterliegen alle Positionen in den Unternehmen der Banqup einer Form der Hintergrundüberprüfung. Bei den meisten Stellen handelt es sich dabei um eine einfache Identitäts- und Qualifikationsprüfung. Bei anderen Stellen müssen wir möglicherweise auch Ihr Strafregister und Ihren beruflichen Werdegang überprüfen. Banqup ein faires und transparentes Einstellungsverfahren Banqup . Alle Stellenangebote werden gemäß unserer Einstellungsrichtlinie intern und extern veröffentlicht.

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Wir sind bestrebt, ein vielfältiges und integratives Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich jeder wertgeschätzt und respektiert fühlt. Als Arbeitgeber, der die Chancengleichheit fördert, begrüßen wir Bewerbungen aus allen Bereichen. Wir orientieren uns an den OECD-Grundsätzen für verantwortungsbewusstes Handeln und den UN-Menschenrechtsprinzipien und setzen uns für ethische Praktiken ein, um mit unseren innovativen Lösungen eine positive Wirkung zu erzielen.